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JPMorgan pagará 88,3 millones por violar sanciones de EE UU a Cuba, Irán y Sudán

Política

JPMorgan pagará 88,3 millones por violar sanciones de EE UU a Cuba, Irán
y Sudán
Agencias
Washington 25-08-2011 – 11:50 pm.

El banco estadounidense JPMorgan llegó a un acuerdo con el Departamento
del Tesoro de Estados Unidos por el cual pagará 88,3 millones de dólares
para evitar un proceso judicial por haber violado el programa de
sanciones contra los regímenes de Cuba, Irán y Sudán, informa la AFP.

"Este arreglo amistoso cubre" unas "aparentes violaciones" de dicho
programa entre 2005 y 2010, que la Oficina de Control de Activos
Exstranjeros (OFAC, por su sigla en inglés), la sección del Tesoro
encargada de hacerlo aplicar, "definió como flagrantes", anunció el
Departamento.

JPMorgan acordó el pago "para dirimir su potencial responsabilidad civil
por las "aparentes violaciones" de siete apartados de las sanciones, añadió.

El Departamento del Tesoro dijo que entre 2005 y 2006, el banco procesó
casi 180 millones de dólares en transferencias que implicaban a
ciudadanos cubanos, lo cual contravenía las sanciones establecidas
contra el régimen de la Isla.

En 2009, agregó, contravino las sanciones contra Teherán por la
proliferación de armas de destrucción masiva, al ayudar a financiar un
intercambio comercial con contenedores vinculados a Irán.

En otro caso, según el Tesoro, JPMorgan eludió entregar unos documentos
referentes a una transferencia electrónica relacionada con Sudán que le
habían sido requeridos.

Ese departamento del gobierno estadounidense calificó todas estas
acciones como "notorias por los imprudentes actos de omisión de la
entidad bancaria".

http://www.ddcuba.com/cuba/6588-jpmorgan-pagara-883-millones-por-violar-sanciones-de-ee-uu-cuba-iran-y-sudan

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