Cuba Derechos Humanos

Cuba en eje de fraude al Medicare

Publicado el viernes, 07.10.09
Cuba en eje de fraude al Medicare
By GERARDO REYES
greyes@elnuevoheraald.com

Sospechan que dinero del Medicare va a parar a la isla

En lo que podría ser un indicio de que algunos de los dividendos que
producen los fraudes del Medicare en Miami terminan en Cuba, un fiscal
federal dijo el martes que una red acusada de ese delito transfirió casi
medio millón de dólares a una empresa en Canadá que se cree que envía
dinero a la isla y otros países del Caribe.

De acuerdo con la Fiscalía Federal del Distrito Sur de la Florida,
aproximadamente $460,000, producto del supuesto fraude, fueron
transferidos de una compañía de fachada de Estados Unidos a una empresa
en Canadá “que se cree que ha estado involucrada en la transferencia de
dinero al Caribe, incluyendo Cuba''.

Durante la audiencia, Nathan Dimock, abogado litigante de la

sección de fraude del Departamento de Justicia, no reveló el nombre de
las empresas en Estados Unidos ni Canadá.

A preguntas de El Nuevo Herald sobre la naturaleza de la empresa en
Canadá y otros detalles de las transferencias, la oficina de
comunicaciones de la fiscalía respondió por escrito que no podía ofrecer
información que no se encuentre consignada en la acusación.

Cuba ha figurado en el mapa de los millonarios engaños al Medicare dado
que en los últimos cinco años una buena parte de los 60 prófugos de la
justicia de Estados Unidos por casos de fraude a este servicio han huido
a la isla y otros países de América Latina, según el Buró Federal de
Investigaciones (FBI).

Emmanuel Pérez, abogado de Gladys Zambrana, una de las acusadas, rechazó
la sugerencia del fiscal.

''Mi cliente niega categóricamente que se haya enviado dinero a Canadá y
mucho menos a Cuba, ellos no tienen parientes en Cuba'', dijo Pérez.

El abogado señaló que la mención de Cuba es una estrategia de la
fiscalía para “crear la falsa impresión de que los acusados estaban
preparando las condiciones en el extranjero para darse a la fuga''.

Pérez no descartó que alguno de los acusados haya enviado dinero a Cuba
pero advirtió que con la intención de ayudar a un familiar.

''No es dinero para el gobierno cubano'', enfatizó Pérez, quien aclaró
que no ha recibido pruebas de la fiscalía relacionadas con los envíos
que le permitan estudiarlas y rebatirlas.

La revelación de la fiscalía en relación con el envío del dinero a
Canadá se produjo el martes durante una audiencia de fianza de los
miembros de una red acusada en conexión con un fraude de $22 millones al
Medicare.

Zambrana, su hijo Javier Zambrana, de 24 años, su esposo Enrique Pérez,
Alejandro Hernández Quiros, Vanessa Estrada, Vicenta Tellechea, Modesto
Hidalgo y Carlos Castañeda fueron acusados el pasado 29 de junio de
confabularse para defraudar al Medicare. Gladys Zambrana y Hernández
Quiros pagaban comisiones para estafar el sistema de salud, según los
cargos.

Afirma la imputación que los acusados utilizaron las agencias ABC Home
Health Care Inc. y Florida Home Health para reclutar potenciales
beneficiarios y pagarles sobornos a cambio de sus números de afiliación
al Medicare.

Los acusados cobraban al Medicare servicios que supuestamente prestaron
a los pacientes en sus hogares cuando en realidad, según la fiscalía,
jamás se realizaron. Entre los reclamos falsos que la red presentaba
estaban el suministro de inyecciones de insulina, visitas de enfermeras
especializadas a domicilio y la práctica de terapias, agregó la
acusación. Después de que los pagos del Medicare llegaban a las cuentas
de ABC y Florida Home Health, los fondos eran transferidos a las cuentas
de Gladys y sus cómplices y de allí a empresas de fachada operadas
también por ella, señaló el pliego de cargos.

El 27 de junio, el juez Michael Moore ordenó el congelamiento de cuentas
relacionadas con la organización en Bank Atlantic, Bank of America,
Regions Bank, Wachovia y Washington Mutual Bank.

Un magistrado señaló una fianza corporativa de $750,000 a Gladys, de 53
años, y una fianza personal de $500,000 bajo condiciones especiales y
monitoreo electrónico. Su abogado pidió una reducción considerando que
su cliente reside en la Florida desde hace 32 años y sufre de cáncer en
los senos.

Pérez explicó que su cliente no puede cumplir con las duras condiciones
de la fianza.

Cuba en eje de fraude al Medicare – Cuba – El Nuevo Herald (10 July 2009)
http://www.elnuevoherald.com/noticias/america_latina/cuba/story/494353.html

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